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第五届董事会第十五次临时会议决议公告

时间:2017-09-05 12:00:48 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次临时会议通知于2016年11月15日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年11月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于与美国混合动力有限公司签署<氢能源与燃料电池技术合作备忘协议>的议案》。
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
公司关于与美国混合动力有限公司签署《关于氢能源和燃料电池技术合作备 忘协议》的公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议; 2、江苏德威新材料股份有限公司与美国混合动力有限公司签署的《关于氢 能源和燃料电池技术合作备忘协议》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2016 年 11 月 21 日
下一个:关于与美国混合动力有限公司签署《关于氢能源和燃料电池技术合作备忘协议》的公告