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第五届董事会第十次会议决议公告

时间:2016-08-12 16:37:50 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 次会议通知于2016年6月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于2016年6月27日(星期一)上午9:30以现场会议的方式召 开。 3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。 4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司的议 案》; 《关于设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该项议案予以通过。 2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金,公司拟向浙商银行股份有限公司太仓支行申请人民币壹 亿元整的(RMB100,000,000.00)综合授信,并授权周建明先生代表公司签署相 关文件,授权陆文渊先生办理相关手续。 议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该项议案予以通过。

三、 备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日
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