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江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告

时间:2015-09-14 09:42:37 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次 临时会议通知于 2015 年 8 月 17 日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于 2015 年 8 月 31 日(星期一)上午 9:30 以现场表决方式 召开。 3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。 4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏德威新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告》,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。 公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。 2、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。 《关于 2014 年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行 数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案涉及关联交易,关联董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表决。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。 3、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 。 《江苏德威新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿) 》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案涉及关联交易,关联董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表决。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。 4、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。 公司拟召开 2015 年第二次临时股东大会,将上述须提交股东大会审议的议 案,提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于 召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》为准。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。 特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 1 日

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